关于本人某币虚拟货币交易平台的几点感触

龙哥 2020年11月26日22:02:0251,5322 962字阅读3分12秒

前几天在dan.com上出售了一个域名,手续费后金额大概3000欧元,朋友推荐下第一次使用了某币平台作为提现路径(欧元-比特币-人民币),在一边请教朋友操作后,心惊胆战的进行了操作,一个虚拟的比特币地址填入dan.com付款地址后,我的某币账户里确实增加了相应市场价格转换成的比特币。然后进行了一个简单操作,就是在市场上进行比特币卖出,卖出可以选择自定义选择价格卖出和市场价卖出,自己选择是银行卡或者微信以及支付宝等方式转账后,对方接单,然后线下通过相应账户对相应账户转账,自己收到资金后,再在某币平台点击已收到资金进行交割,然后虚拟货币就转移到了对方账号,当然某币平台会收取一定手续费。交易过程完成。

从货币转换来说,确实很方便,因为如果通过连连支付和payoneer,手续费很高,这样下来几乎到账人民币很少了。但是通过比特币等虚拟货币操作,被收取的手续费就很低了。但是,从始至终,某币只是作为中介存在,所有买卖虚拟货币的双方出了比特币达到线上交易外,所有的资金划转都是通过国内相应的实名制账户进行的,某币平台最后收获多是交易获得多虚拟货币!如果从风险角度来说,我总结出了几个风险点:

一,如果通过支付宝和微信进行交易,那么相当于淘宝购买商品一样,你在某币上卖出虚拟货币,接单的人通过线下通过支付宝和微信转账给你,你收到货款后,在某币平台进行交割,然后交易完成,你得到了国内货币,对方得到了虚拟货币。看似没问题,完全符合交易的流程,但是问题来了,如果通过微信或者支付宝转账给你的对方账号存在违法行为,一旦有一天查起来,因为你的账户和这个账户有资金往来,到时候是说不清楚你和对方账号资金往来的原因,后果很严重。

二,如果选择银行卡交割,相当于买虚拟货币的对方线下通过银行卡转账给你,你收到现金后,在某币平台点击交割完成,最后达到提现的目的。但是这个路径目前最危险,因为一旦对方的银行卡涉嫌违法,那么由于你的银行卡和它有资金往来,一旦对方银行卡或者本人存在问题而被有关部门查封,你的银行卡账户将有被连带嫌疑被查封的风险(我有朋友银行卡就被累死的事情查封过)!

所以,通过这次虚拟货币提现,总感觉从国内监管来说,风险太大了!或许这就是为何虚拟货币一直被炒得很高的原因,因为有这么一个“畅通无阻”的捷径能把钱从国外货币提现或者漂白!!!!

关于本人某币虚拟货币交易平台的几点感触

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  • 本文由 发表于 2020年11月26日22:02:02
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评论:5   其中:访客  5   博主  0
    • 小学生吧
      小学生吧 0

      指的是火。币吗?近期也有类似需求……

      • 确实
        确实 0

        确实如此。

        • 旭仔
          旭仔 2

          不敢用这个

          • 点儿
            点儿 0

            非常赞同顾虑,毕竟在国内银监查的很凶

            • time.life
              time.life 1

              分析很到位!