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浅谈反洗钱客户身份识别与网络洗钱

浅谈反洗钱客户身份识别与网络洗钱
洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。 1、放置阶段(Placement Stage)。放置阶段亦称处置阶段,
2013年3月13日 2 条评论 1,985次