浅谈反洗钱客户身份识别与网络洗钱 龙哥见解

浅谈反洗钱客户身份识别与网络洗钱

洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。...
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